僅用兩小時(shí)

便轉(zhuǎn)走受騙資金38萬(wàn)

武漢警方

通過(guò)深挖擴(kuò)線、不懈追蹤成功

將這個(gè)“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙

一網(wǎng)打盡！

“已順利抓獲樂(lè)某，現(xiàn)在準(zhǔn)備從成都返回！”從電話的另一邊傳來(lái)武漢市公安局青山分局鳳凰派出所民警的消息后，抓捕專(zhuān)班的民警立馬興奮起來(lái)。

近日，在武漢市公安局的支持下，青山分局從前期抓獲的一名“卡農(nóng)”黃某身上深挖擴(kuò)線，一舉打掉一個(gè)利用POS機(jī)幫助境外詐騙團(tuán)伙“跑分洗錢(qián)”的犯罪團(tuán)伙，先后抓獲6名犯罪嫌疑人，收繳作案用POS機(jī)300余部，初查涉案金額40余萬(wàn)元。

9月4日下午，青山警方根據(jù)市局下發(fā)線索成功抓獲“卡農(nóng)”黃某。經(jīng)突審，黃某如實(shí)交代了其售賣(mài)銀行ka幫助境外詐騙集團(tuán)洗錢(qián)的犯罪事實(shí)以及上線的犯罪線索。據(jù)黃某交代，他與上線一直通過(guò)網(wǎng)上聊天軟件聯(lián)系，并不知曉上線的真實(shí)身份。

辦案民警順線追蹤，成功鎖定黃某上線張某的身份和落腳點(diǎn)。9月5日19時(shí)許，警方在洪山區(qū)某小區(qū)將該團(tuán)伙成員張某、張某龍、張某濤等人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲作案POS機(jī)140余部、作案手機(jī)4臺(tái)。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)突審，張某等人如實(shí)交代了他用POS機(jī)為境外詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的犯罪事實(shí)，同時(shí)還供出其同伙吳某正在該小區(qū)另一樓棟進(jìn)行“跑分”洗錢(qián)活動(dòng)的犯罪線索。根據(jù)張某提供的地址，民警迅速出擊，將正要出門(mén)的吳某迅速抓獲，并當(dāng)場(chǎng)查獲涉案POS機(jī)150余部。

“境外詐騙團(tuán)伙為跑分團(tuán)伙申請(qǐng)POS機(jī)，跑分團(tuán)伙則負(fù)責(zé)對(duì)外招募“卡農(nóng)”，在受騙資金流入POS機(jī)后，立即轉(zhuǎn)移至境外詐騙集團(tuán)提供的銀行ka中從而實(shí)現(xiàn)洗錢(qián)。”辦案民警介紹，“短短兩小時(shí)，該團(tuán)伙就通過(guò)POS機(jī)轉(zhuǎn)移資金38萬(wàn)元。”

經(jīng)審訊，張某等人對(duì)其利用POS機(jī)幫助境外詐騙集團(tuán)跑分洗錢(qián)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，張某等6人已被武漢青山警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步申請(qǐng)中。

?在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中，“跑分”是非常重要的一環(huán)，不法分子利用自己的賬戶為他人代收款，然后再轉(zhuǎn)到指定賬戶，實(shí)際上質(zhì)就是“洗錢(qián)”。“卡農(nóng)”則是專(zhuān)門(mén)為不法分子提供銀行ka，用于流轉(zhuǎn)涉案資金，進(jìn)而非法牟利的人。

? “跑分”洗錢(qián)害人害己！居民朋友要警惕“跑分”陷阱，切勿因?yàn)檠矍靶±鍪邸⒊鼋鑲€(gè)人微信、支付寶賬戶信息或銀行ka，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或者其他違法犯罪，將會(huì)受到法律懲處。（湖北省?反詐?中心?）